Una investigación por un enriquecimiento ilícito de 29 millones 750 mil 495 pesos contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) e implicado en la Estafa Maestra, fue archivada en forma definitiva. La Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió en la última instancia judicial el amparo con el que...Read More

En la actualidad internacional las organizaciones no tienen margen para la complacencia. Deben atender la exigencia organizacional como principio para sus legítimas actividades, operaciones y objetivos. Tampoco tienen márgenes para enfoques aleatorios de cumplimiento porque esto conlleva vulnerabilidades y riesgos importantes que van aumentando exponencialmente a medida que la empresa crece, se desarrolla y expone...Read More

Grandes empresas de tecnología están siguiendo a miembros de tu organización. Incluso, pudieran estar comercializando sus datos al mejor postor, sin que las organizaciones tengamos conocimiento de ello. Cuando navegamos por Internet nuestros datos se comparten con miles de empresas. Las famosas “cookies” se encargan de ello, distribuyendo nuestro perfil de consumidor para personalizar los...Read More

Todo Programa de Compliance eficaz, cuyo objetivo auténtico sea la prevención delictiva y la prevención de violaciones de la normatividad interna o externa de la organización, requiere habilidades para predecir el comportamiento humano o “Behavioral Compliance”.1 El “Behavioral Compliance” es una realidad. Es una tendencia muy conveniente en materia de cumplimiento para reforzar la eficacia...Read More

La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica ha presentado algunos inconvenientes técnicos, procesales y doctrinales en modelos de imputación tradicionalmente diseñados de manera exclusiva para personas físicas Haga click aquí para ver el pdf completo.    Read More

Haga click aquí para ver el pdf completo. ¿Podría surgir la exigencia de la ley penal, que regula el comportamiento de las personas para mantener una sana convivencia y un orden social justo? La terrible realidad nos alcanzó: la salud personal y la salud pública están hoy en grave peligro, los riegos están por todas...Read More

Haga click aquí para ver el pdf completo. La emergencia sanitaria está impactando a la mayoría de las EMPRESAS, sin importar su tamaño, estructura y naturaleza corporativa; afectando también a todas las personas en muchos aspectos. Para los empresarios no es novedad que el entorno de negocios será cada vez más incierto, complejo, competitivo y...Read More

La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica ha presentado algunos inconvenientes técnicos, procesales y doctrinales en modelos de imputación tradicionalmente diseñados de manera exclusiva para personas físicas Haga click aquí para ver el pdf completo.    Read More

Un área de oportunidad para garantizar el debido cumplimiento en las entidades y los programas gubernamentales. Haga click aquí para ver el pdf completo.    Read More

ESPEREMOS QUE NO SIGAN PREVALECIENDO LOS REFRANES EN EL DERECHO PENAL Y, MENOS AÚN, SE SIGA DISTINGUIENDO ENTRE RICOS Y POBRES, ENTRE IDEOLOGÍAS DE IZQUIERDA O DE DERECHA. FRACASO DEL DERECHO PENAL Es un hecho notorio, sumamente evidente, que el Derecho Penal en México ha fracasado. Ese sistema punitivo que, a través de normas describe...Read More